加大改革創(chuàng)新力度，加快資源開發(fā)步伐 促進企業(yè)效益提升和轉型發(fā)展——特發(fā)集團2014年上半年經濟運行分析報告（摘要）
發(fā)布日期:2014/8/14 11:18:03 | 瀏覽次數(shù):12251 來源:集團總經理 張建民
2014年，在市國資委和集團董事會的領導下，集團全面加大改革創(chuàng)新力度，加快資源開發(fā)步伐，產業(yè)經營和資本經營“雙輪驅動”，在促進企業(yè)效益提升和轉型發(fā)展方面取得了較好的業(yè)績，在實現(xiàn)集團“十二五”戰(zhàn)略規(guī)劃的道路上邁出了扎實的一步。
一、主要經濟指標完成情況
（一）營收大幅增長，全面完成半年預算。上半年，集團整體經濟運行良好，營業(yè)收入、利潤總額、實現(xiàn)歸屬于集團公司凈利潤等主要經濟指標繼續(xù)保持較喜人的增長勢頭，比上年同期分別有105.0%、243.2%、335.6%的增幅，分別完成半年預算進度的103.3%、114.0%和115.0%。
（二）成本占收入比進一步降低，凈資產收益率提升明顯。上半年營業(yè)成本占營業(yè)收入比重較上年同期下降11.5%；凈資產收益率較上年同期提高10.06%。
（三）地產板塊業(yè)務增幅較大，光通信板塊平穩(wěn)增長，旅游板塊微降。上半年，地產板塊營業(yè)收入較上年同期增長11.8倍，實現(xiàn)利潤總額較上年同期增加4.42億元。主要原因是特發(fā)和平里項目一期結轉收入從而增加利潤。光通信板塊實現(xiàn)營業(yè)收入和實現(xiàn)利潤總額分別較上年同期增長13.3%和29.5%。旅游板塊實現(xiàn)營業(yè)收入和實現(xiàn)利潤總額分別較上年同期減少5.9%和5%，主要是受全球最大海洋主題公園珠海橫琴長隆海洋王國的開業(yè)的沖擊所致。
（四）預算完成情況普遍較好，過半企業(yè)同比增幅較大。除個別企業(yè)因特殊原因外，各企業(yè)均較好地完成了半年預算，且實現(xiàn)了不同程度的同比增長。
二、上半年主要工作
（一）加強戰(zhàn)略管控，進一步明確產業(yè)發(fā)展方向。2014年，集團強化了總部戰(zhàn)略管控的功能定位。一是完善系統(tǒng)企業(yè)戰(zhàn)略管理制度及組織體系建設，草擬集團戰(zhàn)略管理制度。二是充分利用中介的專業(yè)優(yōu)勢，研究制定小梅沙、香蜜湖片區(qū)城市與產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。三是積極探索特發(fā)信息、特力、物業(yè)等企業(yè)轉型發(fā)展的方向與路徑。四是貼近市場和客戶，完成了光通信、地產、珠寶等行業(yè)的季度分析。
（二）推進重點項目的規(guī)劃開發(fā),加大轉型升級力度。首先，旅游資源開發(fā)規(guī)劃取得較大進展，小梅沙、香蜜湖片區(qū)開發(fā)及片區(qū)與地鐵線路接駁三項工作正有序推進中。其次，地產業(yè)務實現(xiàn)滾動開發(fā)。特發(fā)地產繼去年和平里一期和岳陽鵬瑞·瓏庭項目之后，上半年推出的和平里一期商務公寓成功出售394套，去化率達90%。在“改變的力量——深圳地產2013年度新媒體大獎”活動中，獲得最具投資價值物業(yè)大獎。
（三）做好營銷管理，擴大市場銷售。各企業(yè)通過提升營銷隊伍素質、創(chuàng)新營銷模式、優(yōu)化營銷激勵等措施，大力拓展市場。特發(fā)信息在擴大光纖光纜規(guī)模、開拓海外銷售市場的同時，大力支持光網(wǎng)科技公司發(fā)展ODN產品，促使該司成功入圍華為配套供應商，新增27個國內運營商客戶。特發(fā)物業(yè)憑借華為高新園區(qū)物管服務模式的較高市場信譽，新中標包括阿里巴巴“小微金服”等高端物管項目6個，面積約51萬平方米，金額近億元。香蜜湖挖掘資源潛力，擴大土地出租；深高克服經營期限臨近等不利影響，提高服務品質，穩(wěn)定營業(yè)收入。小梅沙根據(jù)游客散客化及青少年網(wǎng)絡消費趨勢增加等情況，豐富海洋館表演節(jié)目，重新開發(fā)建設官網(wǎng)，利用微信、微博等自媒體網(wǎng)絡手法，增強對目標游客的吸引力。黎明鎰清的數(shù)字化行李安檢設備被列入了中國政府援外物資采購清單，并簽訂了72萬元采購的合同。
（四）開展管理創(chuàng)新，提升運營質量和效益。一是優(yōu)化企業(yè)管理制度，完善運營機制。各企業(yè)向集團提交或報備了公司章程、重要事項決策議事規(guī)則、核心業(yè)務制度等管理辦法；集團總部出臺了《集團總經理辦公會議事規(guī)則》等12項新制度。二是以薪酬、績效考核體系建設為抓手，強化職業(yè)化員工隊伍的建設。集團全面實施新的薪酬績效制度，將集團高管、中層管理人員、員工及下屬企業(yè)高管都納入集團績效管理范疇，層層簽訂年度績效目標任務書；加強企業(yè)高管市場化管理機制建設，試行關鍵崗位市場化招聘，完善高管人員任期績效審計和考核制度。三是開展信息化建設。集團OA辦公系統(tǒng)與財務管理、人力資源管理和物業(yè)資源管理系統(tǒng)專網(wǎng)建設齊頭并進。四是加強資源性資產租賃管理。集團召開了系統(tǒng)企業(yè)物業(yè)租賃經營現(xiàn)場經驗交流會，推廣黎明等企業(yè)的成功經驗，對個別偏離市場的租賃行為和管理缺陷開展案例分析，制定了《特發(fā)集團系統(tǒng)企業(yè)物業(yè)租賃指導價格體系》，促進資源性資產租賃與市場接軌。五是結合實際實施“微創(chuàng)新”。特發(fā)信息成立了大宗物料采購中心，提升材料采購及供應效益；建立光纖光纜內部購銷機制，發(fā)揮纖纜一體化的產業(yè)優(yōu)勢。特發(fā)物業(yè)成功入圍2014年“中國物業(yè)服務百強企業(yè)”，榮獲“中國物業(yè)服務百強企業(yè)成長性TOP10”稱號。特力根據(jù)產業(yè)轉型的需要，調整管理格局，壓縮管理層級，強化重點項目管理。六是推動企業(yè)改革，激發(fā)體制活力。率先推進特發(fā)物業(yè)、特發(fā)監(jiān)理兩家企業(yè)的體制改革工作。
（五）開展資本經營，優(yōu)化融資方式。經過近半年的不懈努力，特力非公開發(fā)行股票方案獲得股東大會通過和中國證監(jiān)會的受理。集團與建行、中信行等金融機構建立了戰(zhàn)略合作關系，獲銀行系統(tǒng)授信額度46.5億元，成功發(fā)行1億元中期票據(jù)，拓寬了融資渠道。
（六）重視黨建工作，開展和諧企業(yè)建設，促進企業(yè)健康發(fā)展。開展黨的群眾路線教育活動，通過樹立正確員工觀的活動，開展學習型企業(yè)建設，支持員工職業(yè)化發(fā)展，促進企業(yè)和員工的和諧健康發(fā)展。
三、下半年工作安排
（一）面臨的基本形勢及主要困難。
首先，宏觀經濟運行整體下行壓力較大，下半年的經營會面臨較大的挑戰(zhàn)。其次，行業(yè)市場環(huán)境趨緊，可能涉及集團的主業(yè)。第三，經營機制相對滯后，企業(yè)活力不足。第四，資源開發(fā)難度較大，轉型升級受到制約。
（二）主要工作安排
1、加強績效管理，落實目標責任，確保完成年度各項經營管理指標。
一是要統(tǒng)一思想，提高認識，將績效管理作為實現(xiàn)全年經營目標的重要手段。要糾正“績效管理就是考核、績效管理只是人力資源部門的事情”的觀念；既要走好計劃、控制、評價、改進的四大步，又要結合企業(yè)的實際，突出績效目標任務的剛性。
二是要重視績效目標的層層分解落實，加強過程管理，防止出現(xiàn)“年初定目標、年終來考核、中間沒人管”的現(xiàn)象�？冃Ч芾淼倪^程管理和控制對績效目標的最終實現(xiàn)尤為重要。各二級企業(yè)要建立經營管理月例會制度，重點通報和檢查分管領導、職能部門和三級企業(yè)（事業(yè)部）完成月度績效計劃（含《經營管理責任書》）的情況，并將月例會紀要抄送集團企業(yè)部。從第三季度開始，集團每季度將由分管領導帶隊，分成旅游、地產、工業(yè)三個板塊，對相關企業(yè)進行檢查。
三是要及時總結評估，提升績效管理水平。通過對績效計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)的有效過程管控，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題、避免更大損失是績效考核的重點。各企業(yè)應進一步分析完成企業(yè)年度績效目標存在的困難和問題，從授權是否充分、資源配置是否合理、目標是否分解落實到崗到人、責任人核心能力和素質是否相稱、激勵效應和手段是否恰當、相關基礎管理水平是否匹配等方面進行分析和評估，提出具體的措施并積極跟進。集團將會充分考慮企業(yè)的實際，給予相應的支持和幫助。
2、加強資源整合規(guī)劃和開發(fā)運營，布局后續(xù)發(fā)展。
全力以赴，攻堅克難，推進旅游項目的規(guī)劃開發(fā)。盡快完成小梅沙片區(qū)城市發(fā)展設計方案和土地確權，努力推進香蜜湖——深高片區(qū)產業(yè)發(fā)展與城市規(guī)劃的政府審批工作。落實好《深高后續(xù)經營總體方案》。
加快推進和平里二期工程建設工作，爭取年底前達到預售條件；全力推進信息港二期和特力水貝珠寶廣場一期建設進程，確保項目“十二五”期末投入運營；盡快啟動天鵝及保淳項目的開發(fā)，爭取2016年實現(xiàn)收入；積極拓展市場新項目，實現(xiàn)地產業(yè)務的滾動開發(fā)和規(guī)模擴張；按照新的城市更新政策，研究分析存量物業(yè)資源，實施開發(fā)的可行性；加強特發(fā)信息港等產業(yè)園區(qū)的運營，積極提供增值服務；繼續(xù)加強對資源性資產的租賃管理和監(jiān)督，清理盤活零散物業(yè)，千方百計發(fā)揮物業(yè)的價值。
3、積極推進企業(yè)改革，完善頂層設計。
探索實施企業(yè)體制改革，完善治理結構。通過混合所有制、合作聯(lián)盟等形式，系統(tǒng)推進企業(yè)體制改革，首先完成特發(fā)物業(yè)及特發(fā)監(jiān)理公司的企業(yè)體制改革。
推行市場化管理機制改革，加快人才隊伍建設。加強后備人才培養(yǎng)，分類分級建立集團后備人才庫，強化晉升、選聘與后備人才培養(yǎng)工作的關聯(lián)，營造人才隊伍健康成長的制度環(huán)境；建立對高級干部的市場化管理機制，簡化審批程序，落實權力責任，實現(xiàn)其專業(yè)價值。
完善市場化激勵措施，提高薪酬激勵的力度和效率。強調薪酬預算的剛性，把薪酬預算準確性作為企業(yè)組織績效考核的扣分項。
4、加強資本經營研究，推動集團資本經營的有效開展。
根據(jù)小梅沙、深高片區(qū)開發(fā)及集團產業(yè)轉型升級的需要，開展集團資本經營研究，完成集團資本運作三年規(guī)劃，加快項目開發(fā)和高端旅游產業(yè)建設。加快小梅沙和香蜜湖片區(qū)開發(fā)運營商業(yè)模式的研究，制定整體籌資方案；研究制定階段性和具體企業(yè)的資本經營方案，加快產業(yè)轉型升級。全力以赴爭取特力非公開發(fā)行股票工作在年底前通過證監(jiān)會批準。
5、找準企業(yè)經營定位，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
特發(fā)信息要加大將產業(yè)鏈延伸到ODN產品和相關領域的步伐，積極探索實施產業(yè)并購擴張策略。特力要抓緊設計珠寶大廈運營模式，推動水貝珠寶園區(qū)景觀和交通的整體協(xié)調工作，加快設立稀有資源商品交易中心及小額貸款公司，用好市場化聘任的專業(yè)管理人才，搭建靈活高效的決策機制。黎明要爭取以發(fā)展安檢產業(yè)為轉型突破口。地產公司要充分利用存量和增量土地資源，實現(xiàn)滾動開發(fā)。物業(yè)公司要從低端的物管服務向家居生活及資產價值管理服務轉型升級，依托客戶的大數(shù)據(jù)資源，建立園區(qū)和社區(qū)服務平臺，提供延伸性的增值服務。小梅沙中心要不斷創(chuàng)新營銷模式，加大旅游團隊的營銷力度。香蜜湖要切實落實“增收、節(jié)支、提效、安全”的經營方針。深高要適當調整目標客戶市場，加大賽事的模式設計和推廣力度。“十三五”規(guī)劃準備工作下半年需適時啟動，要對“十二五”規(guī)劃的執(zhí)行總結經驗，為“十三五”規(guī)劃提供借鑒。
6、深入開展企業(yè)文化建設，不斷提升企業(yè)核心價值觀。
各級領導要帶頭自覺“講責任，講奉獻，講自律，講正氣”，在團隊中倡導和踐行真誠開放的人文精神、專業(yè)敬業(yè)的職業(yè)精神、創(chuàng)新開拓的探索精神、終身學習的進取精神，深化企業(yè)核心價值。打造學習型團隊，建設知識型企業(yè)。加強公共關系管理，妥善協(xié)調企業(yè)與股東、員工、政府及社會各界的利益關系，積極履行社會責任。
7、一如既往地做好安全生產工作
全面落實市國資委部署和行業(yè)安全規(guī)范，針對企業(yè)的實際及國內安全形勢，增強反恐意識，制定安防和反恐預案，實現(xiàn)全年安全生產形勢持續(xù)平穩(wěn)。
目前宏觀經濟已經走進大調整、大轉型的周期，但企業(yè)發(fā)展的方向決不能模糊，發(fā)展的步伐決不能放緩。市場競爭愈發(fā)殘酷，我們拼搏進取的信心要更加堅定。讓我們在集團董事會的正確領導下，繼續(xù)圍繞戰(zhàn)略管理、資源開發(fā)規(guī)劃、機制創(chuàng)新和經營效益提升等主題，“集眾智慧、凝聚力量”，付出更大的努力，全面完成2014年預算目標，為實現(xiàn)集團轉型發(fā)展做出更大的貢獻！