集團(tuán)召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、 2017年第一次股東會(huì)會(huì)議
發(fā)布日期:2017/6/23 10:02:17 | 瀏覽次數(shù):5308 來源:張子彬/集團(tuán)董秘辦集團(tuán)召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、
2017年第一次股東會(huì)會(huì)議
張子彬/集團(tuán)董秘辦
6月21日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議、2017年第一次股東會(huì)會(huì)議在深圳舉行。
出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事有張俊林、朱紅衛(wèi)、張建民、陳英姝、林嬋波、樊時(shí)芳、陳陽(yáng)升，余謙董事請(qǐng)假,委托張俊林董事投票。股東代表、公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書和相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由張俊林董事長(zhǎng)主持，審議并通過《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2016年度審計(jì)報(bào)告的議案》及《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》五項(xiàng)議案，并同意將上述相關(guān)議案提交公司股東會(huì)審議。
出席股東會(huì)會(huì)議的股東單位授權(quán)代表有：深圳市國(guó)資委授權(quán)代表特發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)張俊林，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司深圳辦事處總經(jīng)理朱紅衛(wèi)，深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)部部長(zhǎng)樊時(shí)芳，中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司深圳辦事處高級(jí)經(jīng)理葉培茂，代表公司100%股權(quán)，符合公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書和相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議審議并通過《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司2016年度審計(jì)報(bào)告的議案》及《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配方案的議案》五項(xiàng)議案。
會(huì)議肯定了2016年度公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的工作。會(huì)議就特發(fā)集團(tuán)當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、重點(diǎn)項(xiàng)目和改革創(chuàng)新等進(jìn)行了充分交流。會(huì)議認(rèn)為，2017年是特發(fā)集團(tuán)實(shí)施“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵之年，要抓住供給側(cè)及國(guó)資國(guó)企深化改革的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步推進(jìn)市場(chǎng)化體制機(jī)制改革，加快重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)與投入，高度重視人才隊(duì)伍建設(shè)及配套制度體系設(shè)計(jì)，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)。
會(huì)議認(rèn)為各股東之間需保持密切的合作與交流，要充分利用股東資源，發(fā)揮協(xié)同作用，深化產(chǎn)融結(jié)合，支持和推動(dòng)集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏。