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集團(tuán)召開2008年第二次股東會(huì)會(huì)議,第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成立并召開第一次會(huì)議

發(fā)布日期:2008/11/6   |   瀏覽次數(shù):9048   來源:

     深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司2008年第二次股東會(huì)會(huì)議于11月6日在杭州西子賓館召開。出席會(huì)議的股東代表有:深圳市投資控股公司胡澤恩副總經(jīng)理、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處陳建新總經(jīng)理、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處賴革副總經(jīng)理、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司深圳辦事處授權(quán)代表劉衛(wèi)紅處長(zhǎng),代表公司100%股權(quán),符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。股東會(huì)會(huì)議由劉愛群主持,會(huì)議選舉產(chǎn)生了特發(fā)集團(tuán)第二屆董事會(huì)和第二屆監(jiān)事會(huì)。隨后,第二屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)分別召開了第一次會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議由劉愛群主持,董事陳建新、施長(zhǎng)躍、劉衛(wèi)紅、陳勇強(qiáng)、陳文蕾、林嬋波出席了會(huì)議,李敦董事和陶江華董事因公務(wù)未到會(huì)而分別授權(quán)劉愛群、劉衛(wèi)紅代為行使表決權(quán),會(huì)議選舉劉愛群為第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng),陳建新為副董事長(zhǎng),并通過了《關(guān)于聘任特發(fā)集團(tuán)新一屆經(jīng)營(yíng)班子成員的議案》;會(huì)上,施長(zhǎng)躍總經(jīng)理代表經(jīng)營(yíng)班子匯報(bào)了集團(tuán)2008年前三季度經(jīng)營(yíng)工作情況,計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)李明俊就2008年集團(tuán)預(yù)算指標(biāo)調(diào)整情況向董事會(huì)作了專項(xiàng)說明。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由賴革主持,監(jiān)事王秀顏、張心亮出席了會(huì)議,王作民監(jiān)事和林曉凌監(jiān)事因公出差于會(huì)前提交了書面表決意見,會(huì)議選舉賴革為第二屆監(jiān)事會(huì)主席。
                                
                                         特發(fā)集團(tuán)第二屆董事會(huì)成員名單

               董 事 長(zhǎng):  劉愛群
               副董事長(zhǎng):  陳建新
               董事成員:  李  敦、施長(zhǎng)躍、劉衛(wèi)紅、陳勇強(qiáng)、陳文蕾、陶江華、林嬋波

                                         特發(fā)集團(tuán)第二屆監(jiān)事會(huì)成員名單

              監(jiān)事會(huì)主席:賴  革
              監(jiān)事 成員: 王秀顏、王作民、林曉凌、張心亮

                                             特發(fā)集團(tuán)新一屆經(jīng)營(yíng)班子成員名單

              總 經(jīng) 理:  施長(zhǎng)躍
              副總經(jīng)理:  張建民、劉  崇、張俊林